Cumplimiento normativo para empresas en España
Guía para empresas y clientes internacionales
Una revisión útil parte de la actividad real de tu empresa. Identifica las obligaciones aplicables, las carencias y quién va a resolverlas, con un alcance concreto y un plan de trabajo.
Define la actividad y las responsabilidades
Revisamos la estructura jurídica, la actividad, los centros, los mercados, la plantilla y el tratamiento de datos de clientes. Una sociedad española, una sucursal y un registro de IVA de no residentes no tienen las mismas obligaciones.
Acuerda desde el principio los documentos que se revisarán, la intervención de especialistas, los entregables y el seguimiento. Revisar un área concreta no equivale a auditar o certificar toda la empresa.
Gestión societaria y fiscal
Organiza los plazos y responsables en un calendario práctico. Un justificante acredita la presentación, pero no garantiza que las cifras o el tratamiento jurídico sean correctos.
- Documentación societaria, facultades de los administradores, titularidad real y cambios que deban inscribirse.
- Contabilidad, cuentas anuales, declaraciones, notificaciones electrónicas y justificantes de presentación.
- IVA, ROI/VIES, identificación aduanera y operaciones internacionales cuando corresponda.
- Licencias, autorizaciones, contratos y reglas sectoriales de la actividad.
Plantilla, clientes e información
Si tienes trabajadores, revisa contratos, convenio, nóminas, jornada, prevención y obligaciones según el tamaño de la plantilla. Coordina el servicio de prevención y RR. HH.; externalizar nóminas no cubre automáticamente todas las obligaciones.
En protección de datos, comprueba la base jurídica, la información, la seguridad, la conservación y los contratos con encargados conforme al RGPD y a la normativa española. Las ventas online también necesitan información al cliente, condiciones y controles de cookies adecuados.
Prevención del blanqueo, canal interno y riesgos penales
Las obligaciones de prevención del blanqueo dependen de que la empresa sea sujeto obligado conforme a la Ley 10/2010, de la actividad y de sus excepciones. Identificación de clientes, formación, controles y examen externo deben analizarse para cada caso; no son iguales para todas las empresas.
El sistema interno de información se exige, con carácter general, a entidades privadas con 50 o más trabajadores y a ciertas actividades reguladas con independencia del tamaño. La prevención de riesgos penales requiere otro análisis; un programa genérico no garantiza la exención de responsabilidad.
De la revisión a un plan de acción
- Reúne los documentos y confirma la información que falta.
- Prioriza las carencias según su relevancia jurídica y operativa.
- Asigna un responsable, un plazo y una evidencia a cada medida.
- Concreta qué tareas de implantación y seguimiento quedan incluidas en el servicio.
Preguntas frecuentes
¿Todas las empresas necesitan el mismo paquete de cumplimiento?
No. Las obligaciones dependen de la estructura, la actividad, la plantilla, las operaciones y los datos tratados.
¿La revisión garantiza que no habrá inspecciones ni sanciones?
No. Permite detectar y abordar las áreas acordadas. El cumplimiento también depende de la implantación, de la actividad posterior y de los cambios normativos.
Cuéntanos qué necesita tu empresa
Indica la actividad prevista, los países implicados y los plazos. Concretaremos la información necesaria, el alcance del servicio y el presupuesto de tu caso.
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Fuentes oficiales
Las fuentes se publican en el idioma del organismo correspondiente.
- BOE — Ley de Sociedades de Capital
- Agencia Española de Protección de Datos
- BOE — Ley 10/2010
- BOE — Ley 2/2023
Información general. Los requisitos dependen de la actividad, la documentación y las reglas aplicables.