Prevención de Blanqueo de Capitales

Sujetos obligados. Basandonos en el Real Decreto 304/2014 de 5 de Mayo, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (BOE 5/5/2014): la lista de subjetos obligados, si dejamos de un lado financieros y asimiladas incluye:

• Inmobiliarios: promotores, agentes, intermediadores en compraventa de inmuebles.
• Auditores, contables, y asesores fiscales.
• Notarios y registradores.
• Abogados, procuradores, y demás profesionales que participan por cuenta de clientes en operaciones inmobiliaria o que gestionen fondos, activos, cuentas corrientes, o cualquier operacion analoga, así como aporten fondos por cuenta de otros para la creación o gestión de empresas.
• Las personas que comercien con joyas, piedras, o metales preciosos.
• Las personas que comercien con arte o antigüedades.
• Fundaciones y asociaciones (artículo 39 de la Ley).

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