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Sujetos obligados
Basandonos en el Real Decreto 304/2014 de 5 de Mayo, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (BOE 5/5/2014): la lista de subjetos obligados, si dejamos de un lado financieros y asimiladas incluye:
Si crees estar en esta lista y necesitas cualquier aclaración, no dudes en llamarnos al 932 155 393. Nuestro servicio está hecho por y para profesionales incluidos en este grupo. Nos enfocamos en economistas, juristas, APIs, y asesores. De forma rápida y sencilla, le ayudamos a cumplir toda la normativa.
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